Ông Đỗ Thành Nhân - Ảnh: VNN
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của Công ty CP Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty TNHH MTV Louis Rice).
Thông báo của SHB nêu rõ Louis Rice ký kết các hợp đồng tín dụng với chi nhánh SHB Phú Nhuận ngày 7/4. Tuy nhiên, SHB đã có thông báo với khách hàng về việc quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ kể từ ngày 4/5, sau khi ông Đỗ Thành Nhân, nhà sáng lập Louis Holdings, bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 20-4 để điều tra về hành vi thao túng giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Đến ngày 10/5, SHB gửi thông báo yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, đến nay, Công ty CP Xuất nhập khẩu Louis Rice vẫn không thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm theo yêu cầu của SHB. Các bên đảm bảo cho khoản nợ này là Công ty Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center, Công ty CP Louis Holdings (2 trong số các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Louis).
Do đó, SHB thông báo sẽ thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản vay của Louis Rice theo hợp đồng tín dụng ký ngày 7/4/2021 và các phụ lục, văn bản kèm theo giữa ngân hàng với công ty này.
Tài sản thu giữ gồm 2 xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest, cùng đăng ký ngày 11/11/2011; 1 xe ô tô 5 chỗ hiệu RAM 1.500 (mẫu xe bán tải hạng sang có giá bán khoảng 5,5 tỷ đồng), đăng ký ngày 27/12/2021; 1 xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Porsche 911 Targa 4S (mẫu xe mui trần đình đám, có giá bán trung bình hiện nay khoảng 9,17 tỷ đồng), đăng ký ngày 12/10/2021; 1 xe ô tô 4 chỗ Maybach nhãn hiệu Mercedes-Benz, đăng ký ngày 19/1/2022.
Ngoài 5 tài sản là ô tô, SHB còn thu giữ 4 tài sản thế chấp khác là bất động sản, gồm quyền sử dụng đất toạ lại tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, tại phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An; 1 căn hộ chung cư số T4-A40.03 ở phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ 38, phường 5, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Đáng chú ý, trong số các tài sản đảm bảo bị thu giữ nói trên, có tới 6 tài sản gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Đỗ Thành Nhân mua từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022. Thời gian này trùng hợp với giai đoạn loạt cổ phiếu thuộc “họ Louis” tăng phi mã và ông Đỗ Thành Nhân chốt lời.
Tối 20/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định: Trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các cá nhân khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm:
Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land;
Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding;
Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định/Lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Cự Giải (T/h)
