Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ đồng buôn lậu điện thoại, hưởng lợi 221 tỷ

13/01/2021 19:11

Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 70 tỷ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bị truy nã

Ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường - Công ty Nhật Cường) - và 14 bị can trong vụ án Buôn lậu và Rửa tiền, xảy ra tại doanh nghiệp này.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - giám đốc tài chính Nhật Cường - bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn...

Cơ quan điều tra xác định năm 2001, Công ty Nhật Cường được thành lập do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Theo cáo buộc, Công ty Nhật Cường đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ nhưng không kê khai hải quan, không nộp thuế.

Quá trình hoạt động, Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm công nghệ có tổng giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Trong đó, Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối. Tổng giám đốc Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính..

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ đồng buôn lậu điện thoại, hưởng lợi 221 tỷ Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ đồng buôn lậu điện thoại, hưởng lợi 221 tỷ

Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 70 tỷ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ công ty Nhật Cường buôn lậu Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ công ty Nhật Cường buôn lậu

Liên quan đến vụ buôn lậu xảy ra tại công ty Nhật Cường, cơ quan CSĐT bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can.

Tiểu Phương/ĐSPL
Bạn đang đọc bài viết "Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ đồng buôn lậu điện thoại, hưởng lợi 221 tỷ" tại chuyên mục Ký sự pháp đình. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0915.613.689) hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan.phunuphapluat@gmail.com).